Банковскую лицензию в Панаме возможно получить. Возможно получение Генеральной лицензии или лицензии на международную деятельность. Разница между ними в том, что Генеральная лицензия позволяет банку вести бизнес на местном и международном уровне. Международная лицензия позволяет вести бизнес только на международном уровне.

Трастовые операции требуют отдельной лицензии.

Выпуск ценных бумаг может быть произведён, но это должно быть зарегистрировано и регулируется Национальной комиссией по ценным бумагам Панамы.

Операции с ценными бумагами клиентов банка и не клиентов банка требуют отдельной лицензии , Выдаётся она Национальной комиссией по ценным бумагам Панамы.

На практике банки создают компании для определённого одного лицензируемого вида деятельности. Каждая компания отдельно получает лицензию (например, одна для трастовых операций, другая для работы с ценными бумагами).

Также прошу учесть, что для потенциального клиента (или его представителя) наша компания организует встречу с управляющим банками Панамы. В ходе этой встречи управляющим будет задано ряд вопросов, связанных с опытом клиента или его представителя(лей) в банковских вопросах, а также многие другие, связанные с причиной : почему Вы хотите получить лицензию в Панаме, а также относительно Ваших планов и ожиданий. В процессе встречи возможна наша консультативная помощь. Так же возможна наша подготовка к встрече.

Для получения Генеральной лицензии минимальный капитал должен быть не менее десяти миллионов долларов США. Для международной лицензии минимальный капитал может составлять три миллиона долларов США.

Лицензия может занять от 6 месяцев до года. Он является обязательным для держать офис в Панаме, оказать отчеты, финансовые, чтобы регулятор. Минимальный капитал должен быть оплачен до, как минимум ликвидности должны соблюдаться всегда (от 10 до 15%). Кроме локальных операций, любая операция нормальный банк может быть сделано с международной лицензией.

Лицензия выдается по решению управляющего банков, да так, вы можете увидеть его.

Получение лицензии может занять от 6 месяцев до года. Обязательным условием является содержание офиса в Панаме. Он необходим, для того, чтобы сдавать отчёты, хранить внутренние финансовые документы необходимые для взаимодействия с местными органами и регулирующими финансовую деятельность банка. До регистрации должно быть внесено от 10-15% капитала . Лицензия выдаётся по решению Управляющего банками Панамы. Который в общем-то и регулирует почти всю процедуру и нюансы деятельности и, которого Вы можете увидеть!!

Годовой лицензионный платёж производится до начала следующего года. За подробностями обращайтесь в нашу компанию. Для международных лицензий количество работающих людей в офисе законодательством не установлено, но может регулироваться должностными лицами. Как указывалось ранее лицензия позволит осуществлять банку любые операции, но только на международном уровне.

Открытие банка довольно серьёзный вопрос. По-этому , чтоб избежать дешёвых вариантов, праздного любопытства и решения «банка на бумаге» мы берём предварительную плату за консультации.

Примите во внимание, что банки с международными лицензии должны платить ежегодный налог лицензии $ 75,000