Банковский счет с PNB Banka (Литва)

О БАНКЕ

❗️❗️❗️ Услуга больше недоступна 


PNB Banka(Norvik Banka)
 
предоставляет полный спектр классических банковских услуг: открытие и обслуживание мультивалютных счетов, круглосуточный удаленный доступ к счету, денежные переводы, широкий выбор платежных карт с различными возможностями, депозиты, брокерское обслуживание и многое другое. Это универсальный коммерческий банк, основанный в 1992 году. Один из наиболее опытных коммерческих банков Литвы.   


ПРЕИМУЩЕСТВА ОТКРЫТИЯ СЧЕТА В PNB BANKA

  • работа с USD, EUR, GBP, CHF
  • гарантия банковского вклада до 100 000 EUR
  • процедура предварительной проверки

ОСНОВНЫЕ ТАРИФЫ БАНКА

  • открытие счета –  350 EUR
  • ежегодное обслуживание – 240/120  для юридических лиц/физических лиц; 
  • переводы в Еврозоне до 50 000 евро – 15€, свыше 50 000 евро – 20€;
  • переводы вне Еврозоны – 20-45€

ЯЗЫКИ

Английский, литовский, русский.


ТИПЫ СЧЕТОВ

Ø ЛИЧНЫЕ

Ø КОРПОРАТИВНЫЕ


ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ

Есть


ПРОЦЕДУРА ОТКРЫТИЯ ЛИЧНОГО СЧЕТА

  • Предоставление Locman ICS  всех необходимых документов (список приведен ниже).
  • Заполнение формуляров банка, отправка подписанных сканированных формуляров в банк на получение предварительного подтверждения.

ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ЛИЧНОГО СЧЕТА

Если вы являетесь гражданином или постоянным жителем Литовской Республики, вы должны предоставить один из следующих документов для целей идентификации: 

• Паспорт Литовской Республики 
• Удостоверение личности Литовской Республики 
• Разрешение на временное или постоянное проживание в Литовской Республике. 

Если вы являетесь гражданином или постоянным жителем какого-либо другого EEA * MemberState, вы должны представить один из следующих документов для определения вашей личности: 
• Паспорт, выданный EEAState 
• Удостоверение личности, выданное EEAState
• Разрешение на временное или постоянное проживание в Литовской Республике. 

* EEA: Европейское экономическое пространство, в которое входят государства-члены Европейского Союза, а также Норвегия, Исландия и Лихтенштейн.

Если вы не являетесь гражданином ЕЭП или постоянным жителем, вы должны предъявить свой паспорт, который должен содержать действительную шенгенскую визу, для целей идентификации.


СРОКИ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

Срок открытия счета составит около 10 дней после подачи всей документации в банк.


КОРПОРАТИВНЫЕ СЧЕТА

Ø Расчетный

Ø Сберегательный


ПРОЦЕДУРА ОТКРЫТИЯ КОРПОРАТИВНОГО СЧЕТА

  • Предоставление Locman ICS всех необходимых документов (список приведен ниже);
  • Заполнение формуляров банка, отправка подписанных сканированных формуляров в банк на получение предварительного подтверждения.

ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ КОРПОРАТИВНОГО СЧЕТА

Юридические лица, зарегистрированные в Литовской Республике должны предоставить следующие документы для открытия банковского счета:

  • Расширенная выписка юридического лица из Реестра юридических лиц (JAR) – оригинал или нотариально заверенная копия / стенограмма или ключ доступа к электронному JAR. Частные общества с ограниченной ответственностью, малые общины и государственные органы дополнительно представляют выписку из Информационной системы участников Регистра юридических лиц (JADIS) **;
  • документы о регистрации юридического лица (устав / положения / устав) со всеми изменениями – оригинал или нотариально заверенная копия / стенограмма;
  • документ о назначении / избрании руководителя юридического лица или справка / его стенограмма из JAR / расширенная выписка из JAR – оригинал или нотариально заверенная копия / стенограмма или ключ доступа к электронному JAR;
  • если лицо, уполномоченное руководителем юридического лица, обращается с просьбой об открытии банковского счета в банке, доверенность нотариальной формы, утвержденная руководителем юридического лица или иным органом управления (если количественное представление указано в учредительных документах) юридического лица) для выполнения конкретных действий необходимо представить (например, открыть банковский счет, подписать договор банковского счета, заполнить образец карты подписей и т. д.) – оригинал или нотариально заверенную копию / стенограмму вместе с нотариально заверенным копия документа, удостоверяющего личность руководителя юридического лица;
  • оригиналы документов, подтверждающие личность руководителя юридического лица или его уполномоченного лица (если уполномоченное лицо является заявителем, дополнительно предоставьте нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность руководителя организации);
  • печать, если печать требуется иметь.

** Заявление является обязательным, если бенефициары уже зарегистрированы в системе JADIS (до подачи выписки в банк), для частных компаний с ограниченной ответственностью, небольших сообществ и государственных органов, и только если они зарегистрировали более одного акционера. член малого товарищества или акционер государственного органа.

Для открытия банковского счета юридическим лицам, зарегистрированным за рубежом, необходимо предоставить следующие документы:

•          регистрационное удостоверение предприятие или иного документа,равноценного регистрационному удостоверению, и, если имеется, устав
предприятия;
•          протокол назначения директоров (если это не первый директор,нужен протокол  назначения и отказа от полномочий предшествующих
директоров);
•          доверенность для поверенного лица;
•          если компания зарегистрирована более чем год назад справку о наличии предприятия в реестре компании (Certificate of Good Standing)
•          Nominee Agreement/Declaration of trust

Если в стране регистрации предприятия действует Гаагская конвенция 5 октября 1961 г. об отмене легализации документов, выданных в иностранных государствах, документ иностранного предприятия или лица должен быть заверен указанной в Гаагской конвенции пометой (“Apostille”). Документы стран, не присоединившихся к Гаагской конвенции, должны легализоваться согласно утвержденным Министерством иностранных дел Литовской Республики Инструкциям по легализации консульских документов.

•          Краткое описание деятельности Вашей компании, схему работы. Заполненнную анкету клиента (файл приложен к письму).
•          Копию Вашего документа личности (ID)
•          Пожалуйста предоставьте резюме (CV) бенефициара;
•          Схему, в которой подробно описано как двигается товар / услуги, как происходит оплата с партнерами;
•          Просьба предоставить публичную или другую информацию о партнерах.

Изначально достаточно, чтоб Вы отправили выше указанные документы нам по электронной почте в сканированном виде.

Департамент Мониторинга и Отдел Обслуживания клиентов нерезидентов пересмотрит предоставленный материал. Тогда, если выводы Департамента Мониторинга по поводу
деятельности Вашей оффшорной компании будет прелиминарно положительные, менеджер банка свяжется с Вами и обсудит дальнейшие шаги открытия счета.

Также очень важно, указывать в анкетах обороты, которые клиент хоть как-то может подтвердить, (особенно это относится к клиентам, у которых объемы операций планируются свыше 1 млн. дол./месяц), а именно:

    1. Дать информацию о резидентном бизнесе с контрактами и инвойсами, которые могут соотноситься с объемами по нерезиденту. Банковская выписка по резидентному предприятию за год.
    2. Выписка из Банка, где ранее обслуживался нерезидент, не минее 20 транзакций.
    3. Резюме о бенефициаре, CV, информация в публичных источниках, сайты, социальные сети и пр. о бенефициаре и его бизнесе.
    4. Информация о благосостоянии клиента – информация о движимом и недвижимом имуществе (правоустанавливающие документы), справка из Банка, где у клиента есть денежные средства.
    5. Другая информация, которая может подтвердить возможность конечного бенефициара оперировать задекларированными в анкетах объемами.

СРОКИ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА И СТОИМОСТЬ

Срок открытия корпоративного счета составит около 10 дней после подачи всей документации в банк.

Стоимость помощи в открытии счета составляет 850 EUR


ГАРАНТИИ И КОМИССИЯ Locman ICS

Решение об открытии счета банк принимает самостоятельно.

Locman ICS не несет ответственности за решение банка и не дает гарантий в открытии счета. Банк может изменить процедуру, сроки и требования по открытию счета в любое время.

Комиссия Locman ICS невозвратная.

В случае получения отказа в открытии счета банком, комиссия Locman ICS будет зачтена в стоимость открытия счета в альтернативном банке или при покупке другой услуги Locman ICS.

2019-08-21T12:15:58+03:00