О CardPay LTD:
CardPay LTD оказывают основные две услуги клиентам: открытие расчётного счёта (IBAN) и merchant account (счёт для получения платежей онлайн, сделанные платёжными картами или APM (альтернативные платёжные методы). Ниже краткая информация о возможностях по открытию расчётных счетов. Отдельно обращаю внимание, что счёт всегда открывается на имя самого клиента и он будет всегда как отправитель платежа или получатель.
CardPay LTD специализируются на открытии расчётных счетов (полноценные банковские реквизиты, у каждого клиента свой индивидуальный IBAN) для международных компаний, которые работают в сфере IT(software development, mobile apps, etc.), Internet (online marketing и т.д.), E–Commerce (компании, чьи услуги оплачивают клиенты платёжными карточками на их домашней странице (web–page)) и Инновации.
Время открытия расчётного счёта:
Стандартный срок открытия счёта 5-8 дней с момента получения полного комплекта документов. Есть экспресс открытие за 1-3 дня.
Юрисдикции:
Основные юрисдикции, для которых открывают счета: Европа (кроме партнёрств), Гонконг, Сингапур и страны OECD.
Тарифы:
Для клиентов, чей бизнес никак не связан с high–risk индустриями (например, дайтинг, крипто), CardPay LTD готовы предлагать специальные тарифы. Основное отличие в тарифах, это значительно меньше ежемесячная плата за обслуживание счёта, а также платежи в EUR or USD.
Стандартные ставки:
-
Открытие расчетного счета – 350 EUR.
Ускоренное открытие счета (в течение 1-го рабочего дня с момента получения всех необходимых документов главным офисом компании) – 700 EUR. -
Выдача Digi Pass для управления счетом – 75 EUR.
Обслуживание счета – 20 EUR/месяц.
- Обслуживание «неактивного» счета (по которому операции не осуществляются 4-и месяца) – 30 EUR/месяц.
- Закрытие счета – 100 EUR.
Перечисления внутри CardPay:
- между счетами одного клиента – бесплатно;
- на счета других клиентов – 5 EUR.
Перечисления (в USD):
- обычное – 0,1% (min 60 EUR, max 350 EUR);
- срочное – 0,12% (min 80 EUR, max 400 EUR);
- экспресс – 0,15% (min 120 EUR, max 450 EUR).
Перечисления (в EUR):
- в пределах ЕЭЗ, если сумма платежа не превышает 25 000 EUR: обычное – 25 EUR; экспресс – 50 EUR.
- в пределах ЕЭЗ, если сумма платежа составляет от 25 000 до 50 000 EUR: обычное – 35 EUR; экспресс – 70 EUR.
- в пределах ЕЭЗ, если сумма платежа составляет свыше 50 000 EUR: обычное – 50 EUR; экспресс – 100 EUR.
- за пределы ЕЭЗ: обычное – 50 EUR; срочное – 75 EUR; экспресс – 100 EUR.
ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОКУМЕНТАМ:
По компании:
Корпоративные документы компании. Более подробно возможно будет прокомментировать после получения документов. Предварительно необходимы оригиналы всех уставных документов. Если с даты регистрации компании прошло более 1 года, необходимо предоставить:
– Certificate of Good Standing под апостилем;
– Certificate of Incumbency под апостилем;
– документы, подтверждающие деятельность компании:
- бизнес-план (подробное описание бизнес-деятельности на английском языке);
- выписки со счета, открытого в другом банке;
- рекомендательные письма;
- примеры инвойсов;
- примеры контрактов/соглашений об оказании услуг;
- организационная структура компании;
- диаграмма (описание исходящих и входящих платежей).
По Бенефициарам:
- Рекомендательное письмо из Банка (bank reference) или выписка со счёта (bank statement) с подписью и печатью. Желательно, чтобы в этой справке были отображены остатки (подтверждение источника благосостояния). Документ должен быть не старше 6 месяцев.
- Proof of residence (utility bill) не старше 6 месяцев. Это может быть и официальный bank reference или bank statement, в котором будет указан адрес проживания.
- Подробное резюме (название компании, веб страница и сфера деятельности и занимаемая должность).
- Паспорт в хорошем качестве (без заверений).