Открытие счет в CAXIA BANK (ПОРТУГАЛИЯ):

Очевидные преимущества:   

  •  ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК ИЗ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
  • ДИСТАНЦИОННОЕ ОТКРЫТИЕ СЧЕТА 
  •  ЛОЯЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
  •  БАНК ГОТОВ РАССМОТРЕТЬ НА ОТКРЫТИЕ ПАРТНЕРСТВА LP: ШОТЛАНДИЯ, ИРЛАНДИЯ, УЭЛЬС, АНГЛИЯ, КАНАДА    
  • ДОСТУПНЫЕ ВАЛЮТЫ: USDEUR

Исключение составляют рисковые виды деятельности: Forex, Betting, Gambling, Crypto.


Тарифы:        

Ежемесячное обслуживание: 10 евро (включает в себя 50 переводов по SEPA*, комиссию за обслуживание пакета и дебетовой карты).

Платежи по SWIFT: 0,2-0,3%, мин. 20-30, макс. 80-100 евро. Зависит от предоставления/не предоставления SWIFT-кода.

SEPA-платежи: 1 евро каждый. 

Выпуск карты – бесплатно, обслуживание (вне пакета услуг) – 20 евро в год.

В момент открытия счета потребуется первоначальный депозит 500 EUR.

Отсутствуют требования к минимальному обороту.     


Процесс открытия:    

1) Подготовка заявлений/доверенностей на получение налоговых номеров (по компании и клиенту) и на открытие счета. Данные налогового номера не обязывают к каким-либо обязательствам на территории Португалии (для примера: по аналогии с Турцией);     

2) Заверение документов в Консульстве: 2 заявления/доверенности плюс паспорт клиента. Заявления составляются на португальском языке и заверяются в консульстве Португалии, далее оригиналы заявлений и заверенная копия паспорта направляются в банк;    

Заявления/доверенности в консульстве выписывает либо поверенный на основании доверенности, либо директор компании.        

Процедура заверения документов в консульстве Португалии: в ходе диалога с консульством производится запись на прием (по нашему опыту в достаточно оперативные сроки). Далее в консульстве оформляются заявления/доверенности с заверением подписи подписанта. При оформлении заявлений/доверенностей в консульстве необходимо предъявить паспорт заявителя/подписанта. Предъявлять документы на компанию в консульстве по нашему опыту НЕ запрашивают (но доверенность и апостилированную сшивку лучше взять с собой. Соответственно и вопрос о наличии права передоверия в корпоративной доверенности также отсутствует).

3) Необходимо предоставить сертификат СGS не старше 6-ти месяцев, далее на компанию и на распорядителя по счету получаем налоговый номер в Португалии;

4) Документы подаются в банк;     

5) Через 7-14 дней счет открывается (получаем предварительное одобрение и реквизиты);

6) Необходимо сделать первый перевод (от 500 евро);

7) Далее следует Compliance-проверка;      

8) Подписание банковских форм и отправка их оригиналов в Португалию;

9) Клиент предоставляет данные (телефон, email) для того, чтобы в банке создали личный кабинет, далее менеджер высылает письмо клиенту с доступами в интернет банк.

10) Мы открываем основой счет в валюте евро, после открытия счета клиент самостоятельно обращается к менеджеру с просьбой открыть счет в валюте доллар.     


Необходимые документы для открытия счета:

– Основные корпоративные документы по компании (Устав, Назначение директора, сертификат акций, Сертификат инкорпорации, Трастовая и Доверенность – если применимо)

– GS не старше 6 мес. под апостилем (если компания старше 6 мес.)

– Incumbency под апостилем   

Инфо по распорядителю счета/бенефициару:

– Национальный паспорт (или ID) и загранпаспорт (также указать семейное положение)

– Подтверждение адреса – UB

– ИНН (из страны резидентности)

*Все документы должны быть предоставлены на английском языке или же с переводом на английский (обычный перевод, без заверения)

Информация о компании:

1) Бизнес-деятельность;

2) Источник средств;

3) Сумма первоначального перевода + источник происхождения этих средств;

4) Примерный оборот и кол-во операций;

5) Резюме клиента, проф. опыт;

Стоимость открытия: 4850 евро    

В случае отказа в открытии счета после получения pre-approval со стороны банка, удерживается комиссия в размере 2000 евро. Однако вероятность получения отказа в открытии счета после preapproval крайне мала.    

Сроки открытия: от 4-5 недель  

2019-10-21T16:57:47+03:00