БАНКОВСКИЙ СЧЕТ С SIAULIU BANK

О БАНКЕ

SIAULIU BANK — это коммерческий банк, который был основан в 1992 году в Литве. На сегодняшний день один из крупнейших банков Литвы. Банк предоставляет различный набор финансовых услуг, в том числе услуги по сбережениям и расчетным операциям. Одним из направлений его деятельности является обслуживание нерезидентов Литвы. Банк все время модернизируется и развивается, с 7 января 2016 года можно воспользоваться услугой e-invoice — это электронный счет, простой, удобный, полезный и безопасный способ получения и оплаты счетов. Поставщики услуг, вместо того, чтобы отправлять бумажные счета по почте, смогут отправлять электронные счета через систему онлайн-банкинга SB linija. Зайдя в систему, можно будет безопасно, просто и удобно обрабатывать ваши электронные счета.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТКРЫТИЯ СЧЕТА В SIAULIU BANK

работа с USD, EUR, GBP, CHF
гарантия банковского вклада до 100 000 EUR
процедура предварительной проверки

ОСНОВНЫЕ ТАРИФЫ БАНКА

открытие счета — 145 EUR
ежегодное обслуживание — 300 для юридических лиц; 12 EUR/год для физических ;
входящие платежи — из стран ЕЭЗ в евро — 5€, из других стран в евро и в долларах — 10€;
исходящие платежи — в евро по системе SEPA: простой – 30€; экспресс – 50€; — в других валютах и в евро за пределы ЕЭЗ по системе SWIFT: простой – EUR 40€; срочный – EUR 50€; экспресс – EUR 60€.

ЯЗЫКИ

Английский, литовский, русский.

ТИПЫ СЧЕТОВ

Ø ЛИЧНЫЕ

Ø КОРПОРАТИВНЫЕ

КАРТЫ

Ø Debit MasterCard (для физических лиц)

Ø Debit MasterCard Business (для юридических лиц):

ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ

Есть при наличии дигипасса, оплачивается 30€ единоразово за выдачу дигипасса

ТРЕБОВАНИЕ ПО ДЕПОЗИТУ

Минимальная сумма — 100 евро или 100 долларов США, 100 фунтов стерлингов

ПРОЦЕДУРА ОТКРЫТИЯ ЛИЧНОГО СЧЕТА

Предоставление Locman ICS всех необходимых документов (список приведен ниже).
Заполнение формуляров банка, отправка подписанных сканированных формуляров в банк на получение предварительного подтверждения.

ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ЛИЧНОГО СЧЕТА

Если вы являетесь гражданином или постоянным жителем Литовской Республики, вы должны предоставить один из следующих документов для целей идентификации:

• Паспорт Литовской Республики
• Удостоверение личности Литовской Республики
• Разрешение на временное или постоянное проживание в Литовской Республике.

Если вы являетесь гражданином или постоянным жителем какого-либо другого EEA * MemberState, вы должны представить один из следующих документов для определения вашей личности:
• Паспорт, выданный EEAState
• Удостоверение личности, выданное EEAState
• Разрешение на временное или постоянное проживание в Литовской Республике.

* EEA: Европейское экономическое пространство, в которое входят государства-члены Европейского Союза, а также Норвегия, Исландия и Лихтенштейн.

Если вы не являетесь гражданином ЕЭП или постоянным жителем, вы должны предъявить свой паспорт, который должен содержать действительную шенгенскую визу, для целей идентификации.

СРОКИ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

Срок открытия счета в SIAULIU BANK составит около 10 дней после подачи всей документации в банк.

КОРПОРАТИВНЫЕ СЧЕТА

Ø Расчетный

Ø Сберегательный

Примечание: с тарифами можно ознакомиться здесь

ТРЕБОВАНИЕ ПО ДЕПОЗИТУ

Минимальная сумма — 100 евро или 100 долларов США, 100 фунтов стерлингов

ПРОЦЕДУРА ОТКРЫТИЯ КОРПОРАТИВНОГО СЧЕТА

Предоставление Locman ICS всех необходимых документов (список приведен ниже);
Заполнение формуляров банка, отправка подписанных сканированных формуляров в банк на получение предварительного подтверждения.

ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ КОРПОРАТИВНОГО СЧЕТА

Юридические лица, зарегистрированные в Литовской Республике должны предоставить следующие документы для открытия банковского счета:

Расширенная выписка юридического лица из Реестра юридических лиц (JAR) — оригинал или нотариально заверенная копия / стенограмма или ключ доступа к электронному JAR. Частные общества с ограниченной ответственностью, малые общины и государственные органы дополнительно представляют выписку из Информационной системы участников Регистра юридических лиц (JADIS) **;
документы о регистрации юридического лица (устав / положения / устав) со всеми изменениями — оригинал или нотариально заверенная копия / стенограмма;
документ о назначении / избрании руководителя юридического лица или справка / его стенограмма из JAR / расширенная выписка из JAR — оригинал или нотариально заверенная копия / стенограмма или ключ доступа к электронному JAR;
если лицо, уполномоченное руководителем юридического лица, обращается с просьбой об открытии банковского счета в банке, доверенность нотариальной формы, утвержденная руководителем юридического лица или иным органом управления (если количественное представление указано в учредительных документах) юридического лица) для выполнения конкретных действий необходимо представить (например, открыть банковский счет, подписать договор банковского счета, заполнить образец карты подписей и т. д.) — оригинал или нотариально заверенную копию / стенограмму вместе с нотариально заверенным копия документа, удостоверяющего личность руководителя юридического лица;
оригиналы документов, подтверждающие личность руководителя юридического лица или его уполномоченного лица (если уполномоченное лицо является заявителем, дополнительно предоставьте нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность руководителя организации);
печать, если печать требуется иметь.

** Заявление является обязательным, если бенефициары уже зарегистрированы в системе JADIS (до подачи выписки в банк), для частных компаний с ограниченной ответственностью, небольших сообществ и государственных органов, и только если они зарегистрировали более одного акционера. член малого товарищества или акционер государственного органа.

Для открытия банковского счета юридическим лицам, зарегистрированным за рубежом, необходимо предоставить следующие документы:

• регистрационное удостоверение предприятие или иного документа,равноценного регистрационному удостоверению, и, если имеется, устав
предприятия;
• протокол назначения директоров (если это не первый директор,нужен протокол назначения и отказа от полномочий предшествующих
директоров);
• доверенность для поверенного лица;
• если компания зарегистрирована более чем год назад справку о наличии предприятия в реестре компании (Certificate of Good Standing)
• Nominee Agreement/Declaration of trust

Если в стране регистрации предприятия действует Гаагская конвенция 5 октября 1961 г. об отмене легализации документов, выданных в иностранных государствах, документ иностранного предприятия или лица должен быть заверен указанной в Гаагской конвенции пометой (“Apostille”). Документы стран, не присоединившихся к Гаагской конвенции, должны легализоваться согласно утвержденным Министерством иностранных дел Литовской Республики Инструкциям по легализации консульских документов.

• Краткое описание деятельности Вашей компании, схему работы. Заполненнную анкету клиента (файл приложен к письму).
• Копию Вашего документа личности (ID)
• Пожалуйста предоставьте резюме (CV) бенефициара;
• Схему, в которой подробно описано как двигается товар / услуги, как происходит оплата с партнерами;
• Просьба предоставить публичную или другую информацию о партнерах.

Изначально достаточно, чтоб Вы отправили выше указанные документы нам по электронной почте в сканированном виде.

Департамент Мониторинга и Отдел Обслуживания клиентов нерезидентов пересмотрит предоставленный материал. Тогда, если выводы Департамента Мониторинга по поводу
деятельности Вашей оффшорной компании будет прелиминарно положительные, менеджер банка свяжется с Вами и обсудит дальнейшие шаги открытия счета.

Обращаем Ваше вниманием, так как в других странах АО Шауляй банк не предлагает услуг клиентам через представительства или представителей, при подписании
договоров и для идентификации директора или поверенного лица,обязательно будет нужно посетить наш банк в Литве.

Также очень важно, указывать в анкетах обороты, которые клиент хоть как-то может подтвердить, (особенно это относится к клиентам, у которых объемы операций планируются свыше 1 млн. дол./месяц), а именно:

1. Дать информацию о резидентном бизнесе с контрактами и инвойсами, которые могут соотноситься с объемами по нерезиденту. Банковская выписка по резидентному предприятию за год.
2. Выписка из Банка, где ранее обслуживался нерезидент, не минее 20 транзакций.
3. Резюме о бенефициаре, CV, информация в публичных источниках, сайты, социальные сети и пр. о бенефициаре и его бизнесе.
4. Информация о благосостоянии клиента – информация о движимом и недвижимом имуществе (правоустанавливающие документы), справка из Банка, где у клиента есть денежные средства.
5. Другая информация, которая может подтвердить возможность конечного бенефициара оперировать задекларированными в анкетах объемами.

ТАРИФЫ

	тариф	«SB Линия»
1. перевод кредита со счета клиента на счет поставщика услуг в Šiaulių Bankas	1,00 евро	0,23 евро
2. перевод кредита со счета клиента на счет поставщика услуг в другом банке, зарегистрированном в Литве	1,70 евро	0,41 евро

Важно: переводы в страны Европейского союза и ЕЭЗ, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн в валютах осуществляются, если указаны BIC банка получателя, IBAN счета получателя, банковские сборы оплачиваются как плательщиком, так и получателем (SHA).

СРОКИ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА И СТОИМОСТЬ

Срок открытия корпоративного счета в SIAULIU BANK составит около 10 дней после подачи всей документации в банк.

Стоимость помощи в открытии счета составляет 850 EUR

ГАРАНТИИ И КОМИССИЯ Locman ICS

Решение об открытии счета банк принимает самостоятельно.

Locman ICS не несет ответственности за решение банка и не дает гарантий в открытии счета. Банк может изменить процедуру, сроки и требования по открытию счета в любое время.

Комиссия Locman ICS невозвратная.

В случае получения отказа в открытии счета банком, комиссия Locman ICS будет зачтена в стоимость открытия счета в альтернативном банке или при покупке другой услуги Locman ICS.