БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК З CIM BANK У ШВЕЙЦАРІЇ
ПРО БАНК
CIM Bank був заснований у 1990 році і є одним з провідних приватних швейцарських банків з офісами у Женеві та Лугано.
Швейцарія – країна, відома своєю економічною та політичною стабільністю, а також досвідом роботи у сфері банківських послуг. Основною цінністю Швейцарії, якою цінує і CIM Bank, є трепетне ставлення до конфіденційності та повага до приватного життя будь-якої людини.
CIM Bank є членом Швейцарської фондової біржі FINMA (Федеральна адміністрація з контролю за фінансовими ринками). CIM Bank також є членом Swiss Bankers Association та здійснює свою діяльність під контролем (Асоціації швейцарських банків).
CIM Bank з 2010 до 2012 року отримував нагороди за високе обслуговування за системою SWIFT – платежів у євро та доларах США.
Банк пропонує повний комплекс спеціалізованих послуг для компаній, що займаються комерційною діяльністю.
Завдяки мультивалютним поточним рахункам Ви можете мати на одному рахунку USD, EUR, CHF, JPY, рублі, GBP, HK$ та іншу валюту. Використовуючи один рахунок, ви можете вибрати безліч трейдингових платформ для торгівлі продуктами на свій вибір (акції, опціони, Forex, іноземна валюта, CFD і т.д.). Доступні безпечні банківські осередки, а також для операцій з фізичними металами.
МОВИ
Англійська, Російська, Французька, Італійська, Німецька, Іспанська.
ТИПЫ СЧЕТОВ
Ø ОСОБИСТІ
Ø КОРПОРАТИВНІ
КАРТКИ
Ø Картки передоплати – SWISS BANKERS TRAVEL CASH MASTERCARD PREPAID, MASTERCARD\VISA PREPAID
Ø Кредитні картки – MASTERCARD\VISA Gold International, MASTERCARD\VISA Gold, MASTERCARD Silver VISA Classic, VISA PLATINUM, AMERICAN EXPRESS GOLD CARD, AMERICAN EXPRESS GREEN CARD, AMERICAN EXPRESS PLATINUM CARD, AMERICAN EXPRESS CENTURION CARD в USD, EUR и CHF.
ІНТЕРНЕТ БАНКІНГ
Ø Система «Home Banking» (інтернет-банкінг)
Ø Відеоконференц-зв’язок
Ø Пристрій Digipass
Ø СМС Дігіпас
Ø Віртуальний Digipass
ВІДКРИТТЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ
Віддалене відкриття рахунків за допомогою 10-15 хвилинної відеоконференції.
Зверніть увагу, що процедура відкриття банківського рахунку вимагає особистої присутності або здійснюється за допомогою відеоконференції.
Рахунок відкривається дистанційно. Потрібно надати банку засвідчену копію закордонного паспорта та підтвердження адреси (оплату за комунальні послуги чи копію прописки у внутрішньому паспорті). А також клієнт має надіслати підписаний договір про відкриття рахунку. Рахунок відкривається після зарахування на рахунок першого депозиту у сумі 10,000 EUR/USD/CHF/GBP та після знайомства через онлайн-конференцію (близько 3 днів).
Якщо рахунок не відкриває Банк, сума повертається на рахунок, з якого робили платіж.
The required documents from the owner of the company are the following :
– Сopy of the owner’ passport
– Owners’ address justification (rental payment, water payment, electricity payment…)
The required documents from the company are the following:
– Certificate of Incorporation
– Certificate of Good Standing (if the company has existed for more than 1 year)
– Memorandum & Articles of Association
– Share Certificate
– Share Nominee Agreement (if the beneficiary does not own the shares)
– Nomination of Director
– Copy of Director’s passport
– Power of Attorney (if the Director is not the beneficiary of the account)
Усі документи мають бути засвідчені нотаріально, якщо ми їх надсилаємо поштою до Банку. Якщо є можливість візиту до Женеви, то варто надати лише оригінали та банківські працівники самі зроблять копії, а також їх запевнять.
ОСОБИСТІ РАХУНКИ
Ø Розрахунковий рахунок (мультивалютний)
Ø Депозитний рахунок
Примітка: ознайомтесь з тарифами
ВИМОГИ ЗА ДЕПОЗИТОМ
Мінімальний депозит для відкриття рахунку в банку становить 5000 CHF/USD/EUR.
МІНІМАЛЬНИЙ БАЛАНС
Мінімальний баланс за рахунком 1 000 CHF/USD/EUR (у валюті рахунку).
ПРОЦЕДУРА ВІДКРИТТЯ ОСОБИСТОГО РАХУНКУ
- Надання Locman ICS всіх необхідних документів (список наведений нижче).
- Заповнення формулярів банку. Надсилання підписаних, сканованих формулярів до банку для отримання попереднього підтвердження.
ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ОСОБИСТОГО РАХУНКУ
1) Скановану копію вашого паспорта (придатний для міжнародних подорожей)
2) Скановану копію доказу адреси проживання (недавній рахунок за побутові послуги з вашою адресою та повним ім’ям або договір оренди, якщо Ви орендуєте житло або внутрішній цивільний паспорт з пропискою).
Примітка: всі документи повинні бути перекладені англійською мовою та завірені нотаріально.
ТЕРМІНИ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ
З моменту подання документів строки розгляду заяви на відкриття рахунку становлять 5-7 днів.
КОРПОРАТИВНІ РАХУНКИ
Ø Поточний рахунок (мультивалютний)
Ø Мерчант-рахунок (банк відкриває рахунки тільки на компанії, які складають видають щорічну фінансову звітність)
Примітка: ознайомтесь з тарифами
ВИМОГИ ЗА ДЕПОЗИТОМ
Мінімальний депозит для відкриття поточного рахунку становить CHF/USD/EUR 20,000 або 10,000 CHF/USD/EUR + комісія за відкриття рахунку у розмірі 150 EUR. За активацію дігіпасу – 100 EUR.
МІНІМАЛЬНИЙ БАЛАНС
Мінімальний баланс за рахунком 1 000 CHF/USD/EUR (у валюті рахунку).
ПРОЦЕДУРА ВІДКРИТТЯ КОРПОРАТИВНОГО РАХУНКУ
- Надання Locman ICS всіх необхідних документів (список наведений нижче).
- Заповнення формулярів банку. Надсилання підписаних, сканованих формулярів до банку для отримання попереднього підтвердження.
ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ КОРПОРАТИВНОГО РАХУНКУ
1) Сканована копія вашого паспорта (придатний для міжнародних подорожей)
2) Сканована копія доказу адреси проживання (недавній рахунок за побутові послуги з вашою адресою та повним ім’ям або договір оренди, якщо Ви орендуєте житло або внутрішній цивільний паспорт з пропискою).
Примітка: всі документи мають бути перекладені англійською мовою та нотаріально засвідчені
Необхідні корпоративні документи:
3) Нотаріально засвідчена копія акціонерного сертифіката (якщо компанія зареєструвала акції) декларація трасту, якщо компанія має корпоративного акціонера(ів)
4) Нотаріально завірена копія Довіреності, якщо компанія має Корпоративного Директора(ів)
5) Нотаріально засвідчена копія протоколу загальних зборів та статуту юридичної особи/структури/договору на експлуатацію та меморандум. (Articles and Memorandum of Association or By-Laws)
6) Нотаріально завірена копія Сертифіката про інкорпорацію (Certificate of Incorporation) компанії/Сертифіката про Стійке Фінансове Положення Компанії (Certificate of Good Standing) (якщо компанія існує більше 1 року)
7) Лист про переняття (застосовується у разі акцій на пред’явника). (Letter of undertaking)
8) Свідоцтво про засновників компанії (Certificate of Shareholders/subscribers)
9) Призначення директорів засновниками компанії (Subscribers appointment of the company’s director/s).
Примітка: всі документи мають бути перекладені англійською мовою. Банк може також запросити інші документи.
ТЕРМІНИ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ
З моменту надання документів строки розгляду заяви на відкриття рахунку становлять 5-7 робочих днів.
ГАРАНТІЇ І КОМІСІЯ Locman ICS
Рішення про відкриття рахунку банк ухвалює самостійно.
Locman ICS не несе відповідальності за рішення банку і не дає гарантій у відкритті рахунку. Банк може змінити процедуру, терміни та вимоги щодо відкриття рахунку у будь-який час.
Комісія Locman ICS неповоротна.
У разі отримання відмови у відкритті рахунку банком, комісія Locman ICS буде зарахована у вартість відкриття рахунку в альтернативному банку або при купівлі іншої послуги Locman ICS.