ВЫВОД СРЕДСТВ С ЗАБЛОКИРОВАННЫХ СЧЕТОВ: БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ ЧЕРЕЗ НОВЫЙ SWIFT/SEPA СЧЁТ
Современные банки и платежные системы всё чаще прибегают к блокировке корпоративных счетов.
Предлагаем быстрое решение для вывода средств с европейских банков и финтехов — WISE, Paysera, 3sMoney, Bilderlings, Revolut и другие
Причины блокировки счетов:
Ужесточение политики комплаенс и AML (anti-money laundering)
Подозрения в транзитной или высокорисковой деятельности
Несоответствие документов, источников происхождения средств
Работа через оффшорные юрисдикции или санкционные страны
Нерезиденты с недостаточной связью с юрисдикцией банка
В результате компания теряет доступ к оборотным средствам, а процедура разблокировки затягивается на месяцы — или становится невозможной.
БЫСТРЫЙ ВЫВОД СРЕДСТВ С ЗАБЛОКИРОВАННОГО СЧЕТА
Быстрый вывод средств с заблокированного счёта возможен с помощью открытия альтернативного счёта с прямыми реквизитами IBAN (SEPA, SWIFT).
Это особенно актуально для:
- Оффшорных компаний (BVI, Belize, Seychelles и др.)
- Европейских компаний (Эстония, Болгария, Великобритания и др.), у которых заблокированы счета в ЕС
- Компаний в сфере IT, консалтинга, маркетинга, логистики и торговли
- Компаний с удалёнными владельцами (нерезидентами)
- Бизнесов, которым срочно требуется приём или вывод средств в EUR, USD
Получить бесплатную консультацию как открыть счет для вывода средств
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
- Первичный анализ ситуации
Юридическая оценка блокировки, сумма средств, юрисдикция компании. Выбор подходящего решения
Предлагается открытие корпоративного счёта с прямыми SWIFT/SEPA реквизитами — не в банке, а в лицензированной платёжной системе. Счёт на компанию или под доверенное управление.Подготовка документов
Комплект документов компании, паспорт и подтверждение адреса бенефициара.Открытие счёта и согласование приёма платежа
Быстрое подключение счёта (3–5 рабочих дней). Проверка соответствия назначения и источника перевода.Перевод средств с заблокированного счёта
Варианты: прямой платёж (если счёт частично функционирует), через третьи юрисдикции, либо подписание документов с банком на перевод остатка.
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ТРЕБУЮТСЯ
Уставные документы компании (Certificate of Incorporation, Articles)
Паспорт и подтверждение адреса бенефициара
Банковская выписка бенефициара счета (подходит выписка из любого банка в пдф)
Подтверждение права подписи (если счет открывается на доверенное лицо, а не на бенефициара)
Email и номер телефона для привязки онлайн банкинга
Документы по операции (банковская выписка по закрытому счету, инвойсы, договора)
ДОСТУПНЫЕ ФУНКЦИИ НОВОГО СЧЕТА
Персональный IBAN в EUR и/или USD
Приём и отправка платежей по SEPA, SWIFT
Онлайн-банкинг
Возможность работы с различными юрисдикциями (включая оффшоры)
Поддержка высокорисковых направлений (по согласованию)
Без физического присутствия
РЕКВИЗИТЫ НОВОГО СЧЕТА
EUR DETAILS
Bank name: Citibank
Bank address: 1 North Wall Quay, International Financial Services Centre (IFSC), Dublin 1, Ireland
IBAN: IE64CITIхххххххххх
BIC: CITIIE2X
NAME: YOUR COMPANY
USD DETAILS (LOCAL)
Bank name: Citibank
Bank address: 111 Wall Street New York, NY 10043 USA
Routing (ABA): 031100209
SWIFT code: CITIUS33
Account number: 7058924000ххххххх
Account type: CHECKING
Account name: Your company
USD DETAILS (SWIFT)
Bank name: Citibank N.A., Singapore Branch
Transfer type: Wire (SWIFT) transfer
Bank address: 3 Changi Business Park Crescent, #07-00 Singapore 486026
Bank code: 7214
Branch code: 001
SWIFT code: CITISGSGXXX
Account number: 87990ххххххх
Account name: your company
Получить бесплатную консультацию как открыть счет для вывода средств
ПОЧЕМУ СТОИТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ
Открытие счета в 2 раза быстрее
Индивидуальный разбор «high risk» кейсов
Коммуникация напрямую с менеджером, не через общий support
Поддержка на всех этапах
НАША КОМАНДА
Yevhen Sarafanov
Owner and CEO LOCMAN ICS LTD
Ludmila Chilik
Corporate and tax lawyer (Europe, USA, East Asia, UAE)
✔ Перезагрузите Ваш бизнес вместе с нами