ВИВЕДЕННЯ КОШТІВ ІЗ ЗАБЛОКОВАНИХ РАХУНКІВ: ШВИДКЕ РІШЕННЯ ЧЕРЕЗ НОВИЙ SWIFT/SEPA РАХУНОК
Сучасні банки та платіжні системи все частіше вдаються до блокування корпоративних рахунків.
Пропонуємо швидке рішення для виведення коштів з європейських банків та фінтехів – WISE, Paysera, 3sMoney, Bilderlings, Revolut та інші
Причини блокування рахунків:
Посилення політики комплаєнс і AML (anti-money laundering)
Підозри в транзитній чи високоризиковій діяльності
Невідповідність документів, джерел походження коштів
Робота через офшорні юрисдикції чи санкційні країни
Нерезиденты с недостаточной связью с юрисдикцией банка
В результаті компанія втрачає доступ до оборотних коштів, а процедура розблокування затягується на місяці або стає неможливою.
ШВИДКЕ ВИВЕДЕННЯ КОШТІВ ІЗ ЗАБЛОКОВАНОГО РАХУНКУ
Швидке виведення коштів із заблокованого рахунку можливе за допомогою відкриття альтернативного рахунку з прямими реквізитами IBAN (SEPA, SWIFT).
Це особливо актуально для:
- Офшорних компаній (BVI, Belize, Seychelles та ін.)
- Європейських компаній (Естонія, Болгарія, Велика Британия та ін.), в яких заблоковані рахунки в ЄС
- Компаній в сфері IT, консалтінгу, маркетінгу, логістики та торгівлі
- Компаній з віддаленими власниками (нерезидентами)
- Бізнесів, які терміново потребують прийому або виведення коштів в EUR, USD
Отримати безкоштовну консультацію як відкрити рахунок для виведення коштів
АЛГОРИТМ ДІЙ
- Первинний аналіз ситуації
Юридична оцінка блокування, сума коштів, юрисдикція компанії. Вибір відповідного рішення
Пропонується відкриття корпоративного рахунку з прямими SWIFT/SEPA реквізитами — не в банку, а в ліцензованій платіжній системі. Рахунок на компанію або під довірене керування.Підготовка документів
Комплект документів компанії, паспорт та підтвердження адреси бенефіціара.Відкриття рахунку та узгодження прийому платежів
Швидке підключення рахунку (3–5 робочих днів). Перевірка відповідності призначення та джерела переказу.Переказ коштів із заблокованого рахунку
Варіанти: прямий платіж (якщо рахунок частково функціонує), через треті юрисдикції, або підписання документів з банком на переказ залишку.
ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНІ
Статутні документи компанії (Certificate of Incorporation, Articles)
Паспорт та підтвердження адреси бенефіціара
Банківська виписка бенефіціара рахунку (підходить виписка з будь-якого банку до пдф)
Підтвердження права підпису (якщо рахунок відкривається на довірену особу, а не на бенефіціара)
Email та номер телефону для прив’язки онлайн банкінгу
Документи з операції (банківська виписка із закритого рахунку, інвойси, договору)
ДОСТУПНІ ФУНКЦІЇ НОВОГО РАХУНКУ
Персональний IBAN в EUR та/або USD
Прийом та відправка платежів по SEPA, SWIFT
Онлайн-банкінг
Можливість роботи з різними юрисдикціями (включаючи офшори)
Підтримка високоризикових напрямків (за погодженням)
Без фізичної присутності
РЕКВІЗИТИ НОВОГО РАХУНКУ
EUR DETAILS
Bank name: Citibank
Bank address: 1 North Wall Quay, International Financial Services Centre (IFSC), Dublin 1, Ireland
IBAN: IE64CITIхххххххххх
BIC: CITIIE2X
NAME: YOUR COMPANY
USD DETAILS (LOCAL)
Bank name: Citibank
Bank address: 111 Wall Street New York, NY 10043 USA
Routing (ABA): 031100209
SWIFT code: CITIUS33
Account number: 7058924000ххххххх
Account type: CHECKING
Account name: Your company
USD DETAILS (SWIFT)
Bank name: Citibank N.A., Singapore Branch
Transfer type: Wire (SWIFT) transfer
Bank address: 3 Changi Business Park Crescent, #07-00 Singapore 486026
Bank code: 7214
Branch code: 001
SWIFT code: CITISGSGXXX
Account number: 87990ххххххх
Account name: your company
Отримати безкоштовну консультацію як відкрити рахунок для виведення коштів
ЧОМУ ВАРТО СКОРИСТАТИСЯ НАШИМ ПРОФЕСІЙНИМ СУПРОВОДОМ
Відкриття рахунку в 2 рази швидше
Індивідуальний розбір “high risk” кейсів
Комунікація безпосередньо з менеджером, не через загальний support
Підтримка на всіх етапах
НАША КОМАНДА
Yevhen Sarafanov
Owner and CEO LOCMAN ICS LTD
Ludmila Chilik
Corporate and tax lawyer (Europe, USA, East Asia, UAE)
✔ Перезавантажте Ваш бізнес разом з нами